Pagcor: difícil de lavar dinero en los casinos

Cristino, presidente de PAGCOR

El presidente de PAGCOR, Cristino Bong Naguiat, CONSULTA FOTO DE ARCHIVO / EDWIN BACASMAS

Los PROBERS pueden estar ladrando al árbol equivocado mientras siguen el rastro de $ 100 millones en fondos ilícitos que ingresaron y salieron recientemente de Filipinas, según la estatal Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor).



La noción de que un casino es el lugar más fácil para lavar dinero es incorrecta porque nadie gana más que la casa, dijo el presidente y director ejecutivo de Pagcor, Cristino Bong Naguiat, al Inquirer.



Aunque es posible, es el lugar más riesgoso para lavar dinero sucio y los investigadores deberían buscar en otra parte, dijo Naguiat el viernes.

Pene de 8 pulgadas y media

Emitió la declaración después de que un senador afirmó que un casino era el lugar más fácil para lavar dinero en Filipinas, ya que el dinero se podía reclamar fácilmente como ganancias de juego.



El senador Sergio Osmeña III, presidente del comité del Senado sobre bancos e instituciones financieras, dijo la semana pasada que la exclusión de los casinos de la cobertura de la Ley contra el Lavado de Dinero era una de las mayores lagunas legales de la ley.

Los informes dijeron que los $ 100 millones ingresaron al sistema financiero local a través de la sucursal de Makati de Rizal Commercial Banking Corp. (RCBC).

Según los informes, los fondos se convirtieron a pesos con la ayuda de una empresa de cambio y remesas llamada Philrem, y luego se consolidaron de cinco cuentas bancarias en una sola cuenta corporativa de un empresario que dirigía una operación que atraía a grandes apostadores del exterior.



Según los informes, el dinero fue sacado del país a través de grandes apostadores traídos por operadores de paquetes.

Investigación del Senado

La investigación del Senado sobre el supuesto lavado de dinero de $ 100 millones a través de casinos se pospuso una semana más porque algunos de los funcionarios bancarios invitados a la audiencia no estarían disponibles en la fecha original, dijo Osmeña el domingo.

En una entrevista radial, Osmeña dijo que la audiencia se había reiniciado al 14 de marzo desde el 8 de marzo.

La Oficina Nacional de Investigaciones, por su parte, ha iniciado su investigación sobre el lavado de dinero, que se promociona como la transacción individual más grande que involucra dinero sucio en el país.

polilla en llama metallica significado

Sonda Pagcor

Naguiat le dijo al Inquirer que la propia Pagcor había comenzado su propia investigación del informe de que se remitieron hasta $ 100 millones a las cuentas bancarias de tres casinos.

Esperamos que los casinos presenten sus comentarios sobre la acusación como un paso inicial en la investigación dentro de esta semana, dijo en una entrevista telefónica.

Pagcor, que opera 13 casinos en todo el país, ha otorgado licencias provisionales a operadores privados, como Resorts World Manila y cuatro complejos de casinos en Entertainment City. De los cuatro, Solaire Resorts Manila y City of Dreams han comenzado a operar. Los operadores privados pagan derechos de licencia a Pagcor.

Naguiat dijo que, como cuestión de regulación, Pagcor requería que los casinos emplearan estrictas políticas de control interno sobre los movimientos de fondos y la emisión de fichas de juego.

Las fichas se utilizan en los juegos en lugar de dinero en efectivo porque los jugadores tienden a apostar más con fichas. Por el contrario, los jugadores de efectivo tienden a volverse cautelosos, según los entusiastas de los casinos.

Hay dos tipos de fichas: las que no se negocian en efectivo y las que se negocian en efectivo, dijo Naguiat.

Las fichas no negociables se refieren al dinero remitido a través de las cuentas bancarias de los casinos para un jugador específico.

Cualquier cantidad que llegue a las cuentas bancarias de los casinos se presume que es buen dinero porque pasó por el sistema bancario antes de que nos la remitieran, dijo Naguiat.

No hay forma de que sepamos si el dinero provino de fuentes ilegales. Es el trabajo del banco, agregó.

Sin recibo de ganancias

Los casinos, dijo, no emiten recibos ni certificados de ganancias.

Nadie puede reclamar a un banco que el dinero que se está depositando proviene de la bonanza del casino porque no hay un recibo o certificado que lo demuestre. Sin embargo, todas las ganancias se registran correctamente y cualquier agencia gubernamental puede acceder fácilmente a ellas, dijo el presidente de Pagcor.

Añadió que el dinero remitido a la cuenta de crédito de un gran apostador en un casino no podría sacarse del casino en efectivo si el jugador decide dejar de jugar.

Bomba de la Segunda Guerra Mundial encontrada en Alemania

Solo las ganancias se pueden convertir en efectivo. Si desea lavar dinero a través de casinos, el riesgo es muy alto. La posibilidad de que pierda todo el dinero es muy alta, dijo Naguiat.

Dijo que en el caso de las transacciones en efectivo, el plan de blanqueo de dinero también era muy poco probable.

El dinero que un jugador trae al casino se reserva y se le devuelve en caso de que gane o decida dejar de jugar. Simplemente devolvemos lo que trajo, dijo Naguiat.

Además de los protocolos destinados a prevenir transacciones ilegales, se recomienda a los casinos que implementen la [política] de conocer a su cliente, particularmente con respecto a los clientes de alto valor.

Controles internos

Naguiat dijo que los registros de transacciones financieras estaban disponibles para su escrutinio a pedido. Los sistemas y procedimientos de control interno generalmente siguen los estándares de la industria de los casinos practicados en muchas jurisdicciones de juego en todo el mundo, dijo.

Agregó que ninguno de los casinos mencionados en las noticias tenía cuentas con el banco a través del cual los fondos en cuestión ingresaron por primera vez al sistema financiero local.

Vale la pena señalar que todas las remesas bancarias a la cuenta bancaria de un casino, independientemente de la cantidad, están sujetas a escrutinio en cuanto a la identidad de la parte remitente y el propósito de la remesa, dijo.

Si bien Pagcor está haciendo su propia investigación, cree que el Consejo Antilavado de Dinero (AMLC) está en una mejor posición para abordar el problema, ya que la industria de los casinos se basa en las salvaguardas de AMLC dentro del sistema bancario filipino, dijo Naguiat. Con informes de Leila B. Salaverria e Inquirer Research

vacaciones en filipinas 2015